پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور
پرونده‌های کلاهبرداری، در دنیای ارزهای دیجیتال، پدیده کلاهبرداری به یک واقعیت تبدیل شده است. روش‌های متعددی برای انجام این کار و سرقت از ارزها و رمز ارزها وجود دارد. برای حفاظت از دارایی‌های خود، لازم است با این روش‌ها آشنا شوید. در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال باعث جلب توجه جوانان و سرمایه‌گذاران شده است. افرادی که با سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و ارزهای دیگر، به سرعت ثروتمند شده‌اند، همگی داستان‌هایی جذاب دارند. اما باید هوشیار باشید و از داستان‌های خیالی جلوگیری کنید تا سرمایه‌تان در معرض خطر قرار نگیرد.
کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال نیز به دلایل مختلف جذابیت دارد. یکی از این دلایل، ناشناس بودن تراکنش‌ها در این فضاست. پس از یک کلاهبرداری، کسی نمی‌تواند به راحتی به جرمی رسیدگی کند، مگر این که به طور ناخواسته خودش را شناسایی کند. به علاوه، فضای نوظهور ارزهای دیجیتال، تمرکز اصلی افراد مختلف را جلب کرده است. اما با این همه جذابیت، خطر کلاهبرداری همچنان وجود دارد. بنابراین، ضروری است که با انواع کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال آشنا شوید و راه‌های محافظت از دارایی‌های خود را بشناسید.
برای کاهش این تخلفات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، توصیه می‌شود که اطلاعات به دست آمده در این زمینه را با دیگران به اشتراک بگذارید. این تدابیر باعث پیشرفت و افزایش میزان قبولی ارزهای دیجیتال می‌شوند. در پایان، مقاله به بررسی پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال در کشور می‌پردازد. با ما همراه باشید.
کلاهبرداری‌های به ظاهر خیرخواهانه با ارز دیجیتال
سرمایه گذاری‌های خیرخواهانه و به نظر عامه از جانب برخی افراد، اخیراً به یک روند نمایان شده است. اما متأسفانه، در پس پرده این اقدامات، عده‌ای کلاهبردار به وجود آمده‌اند که با بهانه‌های خیرخواهانه و پیشنهادات فریب‌آور، تلاش می‌کنند از افراد سود ببرند.
به نظر می‌رسد که بسیاری از افراد در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر (ایکس) و فیس بوک، به دنبال جلب توجه و تعامل با دیگران هستند. کلاهبرداران از این فضا به عنوان یک مکان مناسب برای انجام کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کنند. آن‌ها با پیام‌ها و اعلان‌هایی که به نظر می‌رسد به اشتباه به نام شرکت‌های معتبر یا اینفلوئنسرهای معروف صادر شده‌اند، افراد را به جلب توجه و اعتماد به خود ترغیب می‌کنند.
در این پیام‌ها، اعلان می‌شود که با ارسال یک مقدار از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم، شما می‌توانید دارایی خود را به طور چند برابر افزایش دهید. این ادعاها ممکن است به نظر آموزنده و جذاب بیایند، اما در واقعیت به معنای واقعی نیستند.
یک نکته حیاتی در اینجا این است که هیچ مراسم اهدا یا ایردراپی وجود ندارد که ابتدا از شما درخواست پول کند. افراد باید به دقت پیام‌ها و پیشنهادات مرتبط با افزایش دارایی خود را بررسی کنند و از ارسال مقادیر مالی به افراد ناشناس خودداری کنند.
برای جلوگیری از کلاهبرداری با ارز دیجیتال، اهمیت دارد که همواره حساب‌ها و پروفایل‌ها را به دقت بررسی کنید. اگر پیشنهادی واقعی باشد، حساب ارسال‌کننده پست را دقیقاً بررسی کرده و مطمئن شوید که اطلاعات آن واقعی و معتبر است.
در نهایت، برای حفاظت از دارایی‌های خود، به دقت و احتیاط در برابر ادعاها و پیشنهاداتی که احتیاج به ارسال پول دارند، امر ضروری است. همواره از منابع قابل اعتماد و اطلاعات رسمی برای انجام معاملات استفاده کنید و در مقابل پیام‌ها و اعلان‌های مشکوک مقاومت نشان دهید.
توجه به ایردراپ‌ها
شرکت در ایردراپ‌ها نباید با ارسال مقداری رمز ارز در ابتدا همراه باشد. این اقدام به عنوان یک تاکتیک بازاریابی محسوب می‌شود که هدف آن جذب بیشترین تعداد افراد به یک پروژه است. در این فرایند، مالکان پروژه توکن‌های رمز ارزی را به صورت رایگان توزیع می‌کنند تا جامعه‌ای را به دور پروژه خود جلب کنند و به ارزش‌گذاری ارز دیجیتال مورد نظر کمک کنند. این اقدام به ساخت جامعه‌ای پرتحرک و ایجاد ارزش اولیه برای ارز دیجیتال می‌پردازد.
با این حال، باید مواظب بود که افراد با استفاده از این روش، به سوءاستفاده از بی‌اطلاعی کاربران نپردازند و تلاش نکنند رمز ارزهای آن‌ها را به دست آورند. در برخی موارد، شرکت‌کنندگان برای ورود به فهرست افراد مشمول ایردراپ باید مقداری از یک ارز دیجیتال را در کیف پول خود نگه دارند. این اقدام نباید به عنوان کلاهبرداری تلقی شود، مگر اینکه شرکت‌کننده نیاز به ارسال رمز ارز به یک آدرس دیگر داشته باشد، که در این صورت احتمال کلاهبرداری بسیار افزایش می‌یابد.
قانون کلی برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری‌ها
اگر یک پیشنهاد به نظر خیلی خوب بیاید، بهتر است از صحت آن شک کرد. این قانون ساده به عنوان “خیلی خوب برای درست بودن نیست” شناخته می‌شود. چرا یک فرد یا شرکت به نظر معقول به جای دریافت پول، به شما هدایا مانند بلیط هواپیما، هتل، گوشی یا تبلت ارزشمند دیگری اهدا کند؟
در مورد ایردراپ، این مسئله متفاوت است. این طرح‌های بازاریابی توسط توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک چینی انجام می‌شوند و هدف آن‌ها جذب تعداد بیشتری از کاربران به پروژه است. این اقدام بخشی از استراتژی مارکتینگ است و از کاربران نیازی به پرداخت هزینه ندارد. حتی اگر ادعاها درست نباشند، شما تنها چند دقیقه زمان و تبلیغ رایگان برای پروژه را از دست می‌دهید.
به عنوان نکته مهم، تشخیص پروژه‌های کریپتویی و ارز دیجیتال کلاهبرداری از اهمیت زیادی برخوردار است. روش‌های کلاهبرداری با استفاده از ارز دیجیتال تغییر کرده و افراد حالا از شما آدرس والت خود را برای دریافت رمز ارزها می‌خواهند. این روش باعث ناشناس بودن آدرس‌های کیف پول می‌شود و افراد با آسایش بیشتری اقدام به فریب زدن می‌کنند. بنابراین، هوشیاری در ارتباط با این اقدامات بسیار حائز اهمیت است.
کلاهبرداری با پروژه‌های ارز دیجیتال هرمی و پانزی
کلاهبرداری با پروژه‌های ارز دیجیتال، به‌ویژه از طریق طرح‌های هرمی و پانزی، به یک روش شناخته شده و رایج در دنیای مالی دیجیتال تبدیل شده است. در این روش‌ها، شرکت‌کنندگان با قول سودهای بزرگ تر به جذب افراد جدید ترغیب می‌شوند. پروژه‌هایی که برنامه‌ای برای کسب درآمد و کلاهبرداری ندارند، برای بقا به ورود مستمر اعضای جدید وابسته‌اند.
در طرح‌های هرمی، شرکت‌کنندگان برای دریافت سود بیشتر نیازمند فعالیت بیشتری هستند و با جذب اعضای جدید در سطوح پایین‌تر از خود، درآمد زیادی به دست می‌آورند. در مقابل، در طرح پانزی، با وعده‌های سود تضمین شده و بدون نیاز به فعالیت خاص، شرکت‌کنندگان به سادگی با سرمایه‌گذاری و جلب اعضای جدید، سودهای خود را افزایش می‌دهند.
با افزایش تعداد اعضا و گسترش ساختار هرمی، اعضای قدیمی بدون تلاش برای جذب اعضای جدید به درآمد فزاینده‌ای دست پیدا می‌کنند. این مدل به واسطه رشد نمایی، پایداری بلندمدت ندارد و در نهایت به فروپاشی منجر می‌شود. مثال‌هایی از این چنین طرح‌های کلاهبرداری در دنیای ارز دیجیتال شامل OneCoin، Bitconnect، و PlusToken هستند. این طرح‌ها معمولاً تا زمان لو رفتن نقشه کلاهبرداری و قرار گرفتن در مراقبت‌های قانونی ادامه پیدا می‌کنند.
خطرات اپلیکیشن‌ها، صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی در کلاهبرداری با ارز دیجیتال
کاربران باید از خطرات نصب اپلیکیشن‌ها از منابع غیررسمی، حتی در فروشگاه‌های رسمی نرم افزارها، آگاه باشند. گوگل و اپل الگوریتم‌هایی برای شناسایی و حذف اپلیکیشن‌های جعلی طراحی کرده‌اند، اما تبهکاران همیشه راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها پیدا می‌کنند.
کلاهبرداری از طریق والت‌های رمز ارز
تبهکاران از راه اپلیکیشن‌های جعلی به کاربران پیشنهاد می‌دهند تا بدافزارها را دانلود کنند. این برنامه‌ها ظاهراً شبیه به اپلیکیشن‌های معتبر هستند تا کاربر را به نصب آن‌ها ترغیب کنند. هنگامی که کاربر این بدافزارها را نصب می‌کند، به طور پنهانی اطلاعات رمز ارزهایش را سرقت می‌دهند. برخی از این بدافزارها به شکلی مخفی در رتبه‌بندی فروشگاه‌های نرم افزاری قرار می‌گیرند.
توجه به منابع رسمی برای دانلود
برای جلوگیری از کلاهبرداری، همواره لینک دانلود نرم افزارها را از وب سایت رسمی سازنده دریافت کنید. از ورود به سایت‌های مشابه و جعلی بپرهیزید. به عنوان مثال، برای دریافت اپلیکیشن‌های کیف پول، به وب سایت رسمی توسعه‌دهنده آن مراجعه کنید.
حملات با استفاده از نسخه جعلی
تعدادی از بدافزارها به شکلی طراحی می‌شوند که به نظر معتبر بیایند و در رتبه بالای فروشگاه‌های نرم افزاری قرار گیرند. حتی اگر این بدافزارها به نظر عالی بیایند، همواره از وب سایت رسمی برای دانلود استفاده کنید.
کیف پول‌های رمز ارزی جعلی
تبهکاران ممکن است کیف پول‌های رمز ارز معروف را جعل کرده و کاربران را به نصب نسخه جعلی ترغیب کنند. همیشه لینک دانلود کیف پول‌ها را از منابع رسمی و معتبر دریافت کنید تا از کلاهبرداری جلوگیری کنید.
اطمینان از امنیت برنامه‌ها
همواره از امنیت برنامه‌ها و اطلاعات دستگاه خود اطمینان حاصل کنید. برنامه‌های امنیتی مورد نیاز را نصب کرده و به‌روزرسانی‌های سیستم عامل و برنامه‌ها را انجام دهید.
اطمینان از اعتبار وب سایت‌ها
هنگام انجام هرگونه تراکنش یا دریافت اطلاعات از وب سایت‌ها، اعتبار و امانت آن‌ها را بررسی کنید. از وب سایت‌های امن و با شناخته‌شدگی برای انجام معاملات استفاده کنید.
آگاهی از تهدیدات
همواره آگاه باشید و از تهدیدات امنیتی مطلع شوید. آموزش و آگاهی کافی در زمینه امنیت رایانه و ارز دیجیتال می‌تواند شما را در مقابل تهدیدات مختلف محافظت کند.
با رعایت این نکات، می‌توانید از خطرات کلاهبرداری با ارز دیجیتال از طریق اپلیکیشن‌ها، صرافی‌ها، و کیف پول‌های جعلی جلوگیری کرده و امنیت اطلاعات خود را تقویت کنید.
پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور
در ادامه این مقاله به بررسی پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور می‌پردازیم:
کلاهبرداری 44 میلیارد ریالی به بهانه ارز دیجیتال در اصفهان
رئیس پلیس فتا استان اصفهان اعلام کرد که یک فرد به اتهام کلاهبرداری با بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، به مبلغ بیش از ۴۴ میلیارد ریال دستگیر شده است. این فرد با تبلیغات جذاب و عناوین اغواکننده، شهروندان را به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و معاملات ارز دیجیتال ترغیب کرده و در نهایت موجودی ارز دیجیتال آن‌ها را به سرقت برده است.
روش عملکرد کلاهبردار
متهم با تبلیغات مضلل، شاکی را متقاعد به واریز ۴۴ میلیارد ریال به حساب خود کرده و سپس با بهانه بروزرسانی سیستم، موجودی کیف پول را به نمایش نمی‌گذارد و در نهایت از این راه به سرقت موجودی ارز دیجیتال فرد مذکور پرداخته است.
پیگیری و دستگیری
پلیس فتا اقدامات لازم را با توجه به مراجعه شاکی و ارائه مرجوعه قضائی آغاز کرده و پس از تحقیقات فنی و تخصصی، متهم را دستگیر کرده است. متهم در جریان تحقیقات اعتراف کرده و مورد متهم به مراجع قانونی ارجاع داده شده است.
هشدار به مردم
پلیس فتا به شدت توصیه کرده که افراد قبل از ورود به حوزه رمز ارزها، با اصول و قوانین مربوط به آن‌ها آشنا شوند. همچنین تاکید شده که مردم باید از تبلیغات مضلل و عناوین جذاب در شبکه‌های اجتماعی اجتناب کرده و هرگونه سرمایه‌گذاری را با دقت و آگاهی انجام دهند.
افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزها
با افزایش زیاد پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها، هشدارهای امنیتی بیشتری به مردم داده شده و تاکید شده است که از امکانات امنیتی موجود استفاده کنند تا از سوءاستفاده تبهکاران سایبری جلوگیری کنند.
کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی ارز دیجیتال در شهریار
در یک عملیات غافلگیرانه، پلیس غرب استان تهران موفق به دستگیری فردی که با شگردهای کلاهبرداری، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال ارز دیجیتال را از ۳۰ شاکی جلب کرده بود، شد. این فرد به عنوان مدیرعامل یک شرکت در حوزه ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، با وعده‌های جذاب و اطلاعات ترفندآمیز، سرمایه‌گذاران را به کلاهبرداری کشانده بود.
روش کلاهبرداری
این فرد به عنوان مدیرعامل شرکت فراموشی به نام خود را معرفی کرده و با انتقال سود به سرمایه‌گذاران و ایجاد تصویری متقن از پروژه‌ها و سودآوری‌های خود، از طریق تبلیغات، سرمایه‌گذاران را به کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال وارد کرده بود.
هویت متهم و دستگیری
پلیس با بررسی‌های دقیق و اخذ اطلاعات از شکات، هویت متهم را شناسایی کرده و در نهایت، مخفیگاه وی را در شهریار کشف کرده و او را دستگیر کرده است. متهم در تحقیقات اعتراف کرده که با آشنایی با سیستم ارزهای دیجیتال، اقدام به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و انتقال ارز دیجیتال به حساب‌های بانکی کرده و سپس با مبالغی از اهالی شهرک قراردادهای مالی بر اساس بازارهای ارز دیجیتال منعقد کرده است.
توصیه به مردم
پلیس تاکید کرده که افراد باید از تبلیغات مضلل و اطلاعات جذاب در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنند و در هر گامی از سرمایه‌گذاری خود، با دقت و آگاهی اقدام کنند. همچنین، از امکانات امنیتی موجود برای حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی خود استفاده کنند.
کلاهبرداری با ترفند کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال
رئیس پلیس فتا استان فارس در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری و کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال هشدار داد. او اظهار کرد که کلاهبرداران از طریق سایت‌های آگهی محور با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده‌اند. در این روش، کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد چند صد میلیون تومانی، افراد را به کلاهبرداری در فضای مجازی کشانده و از آن‌ها اطلاعات حساس می‌گیرند.
روش عملکرد کلاهبرداران
کلاهبرداران به افراد پیشنهاد می‌دهند با نصب برخی صرافی‌های دیجیتال مرتبط با رمز ارزها اقدام به افتتاح حساب بانکی کنند و عکس کارت بانکی و شماره تماس خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها ارسال کنند.
عملیات پولشویی
پس از این مرحله، کلاهبرداران که از قبل حساب برخی از شهروندان را خالی کرده‌اند، برای ردپایی کمتر واریز وجه مسروقه به حساب قربانی می‌کنند. این عمل باعث مسئولیت عواقب تعقیب قانونی متوجه فرد قربانی می‌شود که حساب خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده است.
هوشیاری و توصیه به شهروندان
رئیس پلیس فتا استان فارس توصیه می‌کند که شهروندان و کاربران فضای مجازی هوشیاری لازم را در برخورد با ترفند افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، اعلام کرده است که در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او اظهار کرده که آمار سال ۱۴۰۰ نیز برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.
توضیحات درباره افزایش پرونده‌ها
رئیس پلیس فتا فراجا به توضیحات بیشتری درباره افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارزها پرداخته است. او اظهار کرده است که در سال ۱۳۹۹، تعداد پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با رمز ارز ۲۷۲ مورد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۲۹۳ پرونده افزایش یافته است. در حالی که در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱٬۳۰۰ پرونده به ثبت رسیده است.
ویژگی‌های رمزارزها و خطرات مرتبط
وحید مجید توضیح داده که رمزارزها دارای ویژگی‌های خاصی هستند. اولین ویژگی این است که به عنوان یک ابزار قانونی برای پرداخت بین افراد متعاملین نباید مورد استفاده قرار گیرند، زیرا پشتوانه قانونی ندارند و به عنوان ابزار تعهدآور در شکایت‌های رسمی قابل استناد نیستند. به دلیل این مشکلات قانونی، از مردم تقاضا شده است که در معاملات خود از ارزهای دیجیتال استفاده نکنند.
توصیه به عدم استفاده از ارزهای دیجیتال
رئیس پلیس فتا فراجا در پایان توصیه کرده است که به دلیل خلاء قانونی و مشکلات مرتبط، از ارزهای دیجیتال در معاملات خود استفاده نشود.
جمع بندی
در این مقاله به بررسی پرونده‌های کلاهبرداری در سال‌های اخیر پرداختیم. طی سال‌های اخیر با رشد فزاینده استفاده از ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت آن‌ها، انگیزه افراد سودجو برای کلاهبرداری در این حوزه نیز بسیار بیشتر شده است. رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری شامل فیشینگ، استفاده از باج‌افزارها، پامپ و دامپ بازار، راگ پول و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام است. بر اساس آمارهای منتشر شده، تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از 2290 مورد شکایت در خصوص کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها در کشور ثبت شده است. کارشناسان معتقدند با توجه به عدم نظارت کافی بر فضای مجازی و نوپا بودن این حوزه، آمار واقعی قربانیان بسیار بالاتر از این تعداد گزارش شده است. لذا لزوم آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها و راه‌های مقابله با آن‌ها، و همچنین وضع مقررات حاکمیتی برای پیشگیری و پیگرد مجرمان بیش از پیش احساس می‌شود.
۰۹۹۳***۳۶۳۳