فریز شدن پول در صرافی توبیت (Toobit) | از شایعه تا واقعیت + راهکارهای کاربردی برای کاربران ایرانی

بازار رمزارزها برای کاربران ایرانی همواره هم یک فرصت و هم یک چالش بوده است. از یک‌سو، مسیرهای درآمدزایی دلاری و دسترسی به بازارهای جهانی را هموار می‌کند، اما از سوی دیگر، تحریم‌ها و سیاست‌های محدودکننده صرافی‌های بین‌المللی، خطر مسدود شدن حساب‌ها یا دارایی‌ها را برای کاربران ایرانی به همراه دارد.

در این مقاله، به جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها، ابتدا راهکارهایی که صرافی توبیت برای رفع نگرانی‌های کاربران ایرانی ارائه داده بررسی می‌شود، سپس برای درک بهتر شرایط، نگاهی خواهیم داشت به مشکلات متداولی که در سایر صرافی‌های بین‌المللی ممکن است برای کاربران ایرانی رخ دهد.

۱. راهکارهای Toobit برای کاربران ایرانی

۱.۱. کنترل ریسک مبدا تراکنش

توبیت برخلاف بسیاری از صرافی‌های خارجی، حتی در صورت شناسایی رفتار مشکوک، بلافاصله اقدام به تعلیق حساب نمی‌کند. در اغلب موارد، پس از دریافت اطلاعات و تأیید مالکیت، دارایی به مبدأ اولیه بازگردانده می‌شود.

۲. سیاست‌های امنیتی و ضد سوءاستفاده در Toobit

۲.۱. تشخیص رفتار مشکوک

• استفاده غیرمجاز از API یا IP‌های متغیر
  
  
• ورود از موقعیت جغرافیایی متناقض با سابقه
  
  
• ایجاد چند حساب برای سوءاستفاده از پاداش یا دستکاری بازار
  
  

۲.۲. محدودیت‌های امنیتی در برداشت

• توقف برداشت هنگام مشاهده فعالیت مشکوک
  
  
• جلوگیری از ارسال دارایی به آدرس‌های پرریسک یا مشکوک به پول‌شویی
  
  

۲.۳. جلوگیری از دستکاری بازار

• ممنوعیت معاملات غیرقانونی مانند wash trading یا spoofing
  
  
• محدودیت‌ روی سفارش‌های فرکانس بالا، ربات‌های بدون مجوز و سوءاستفاده از سیستم پاداش
  
  

۲.۴. شفافیت در معاملات OTC

• ممنوعیت استفاده از حساب‌های شخص ثالث
  
  
• پیگرد قانونی جعل رسید یا ادعای نادرست پرداخت

۳. خدمات تخصصی پشتیبانی و کامیونیتی فارسی‌زبان

پشتیبانی رسمی

کامیونیتی فارسی زبان

۴. بررسی دلایل تعلیق یا محدودیت در صرافی‌های خارجی

۵. مکانیزم تعدیل اهرم (Auto-Deleveraging) در صرافی Toobit

در بازارهای پرنوسان، مکانیزم Auto-Deleveraging یا تعدیل خودکار اهرم (ADL) به عنوان یک سیستم حفاظتی برای ثبات معاملات فیوچرز به کار می‌رود. در این فرآیند، اگر صندوق بیمه صرافی نتواند زیان ناشی از لیکوئید شدن کاربران را پوشش دهد، بخشی از پوزیشن‌های سودده کاربران دیگر به صورت خودکار بسته می‌شود تا تعادل کلی بازار حفظ شود.

چرا ADL اتفاق می‌افتد؟

• جلوگیری از گسترش زیان به سایر کاربران
  
  
• حفظ ثبات ساختار بازار در شرایط پرریسک
  
  
• محافظت از صندوق بیمه صرافی

چه کسانی بیشتر در معرض ADL هستند؟

• کسانی که از اهرم‌های بالا (مثلاً +20x) استفاده می‌کنند
  
  
• کاربرانی با سود بسیار بالا نسبت به مارجین اولیه
  
  
• تریدرهایی که روی رمزارزهای پرریسک یا تازه لیست‌شده پوزیشن باز می‌کنند

چگونه از ADL باخبر می‌شویم؟

• پس از باز شدن پوزیشن، یک نشانگر پنج‌بخشی ADL در پنل کاربر نمایش داده می‌شود
  
  
• هرچه نشانگر پرتر باشد، احتمال تعدیل بالاتر است
  
  
• در صورت اجرای ADL، کاربر از طریق ایمیل و در صفحه سفارشات (Orders Page) مطلع می‌شود (با برچسب Auto-Deleveraging)

ویژگی مدیریت ADL در Toobit

صرافی توبیت تلاش می‌کند با تقویت صندوق بیمه، وقوع ADL را تا حد امکان کاهش دهد. با این حال، در برخی شرایط خاص مثل نوسانات شدید یا استفاده از لوریج بالا، این مکانیزم به‌طور محدود فعال می‌شود.

۶. دلایل انتخاب Toobit برای تریدرهای ایرانی