راگ پول چیست؟ کلاهبرداری Rug Pull ارز دیجیتال

اگر روی فرشی بایستید و ناگهان از زیرتان کشیده شود، روی زمین می‌افتید. بدتر از آن، ممکن است هر چیزی را که در آن لحظه نگه داشتید بریزید یا از دست بدهید. دقیقاً به همین دلیل است که باید از راگ پول آگاه باشید، به خصوص زمانی که یک دارایی کریپتو فرار را معامله می‌کنید.

در این مقاله، ما توضیح خواهیم داد که راگ پول چیست، چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توانید از آن اجتناب کنید. در اینجا چیزهایی است که باید بدانید تا جلوتر باشید و خطرات را به حداقل برسانید.

راگ پول چیست؟

راگ پول کریپتو زمانی اتفاق می‌افتد که توسعه‌دهندگان یک توکن جفت شده با یک ارز دیجیتال ارزشمند ایجاد می‌کنند، توکن را در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) فهرست می‌کنند و سپس پس از خرید سرمایه گذار، تمام وجوه را بیرون می‌کشند.

راگ پول معمولا توسط کلاهبرداران مخربی انجام می‌شود که در اطراف یک کوین تبلیغات ایجاد می‌کنند و سپس پروژه را رها می‌کنند و با پول فرار می‌کنند. این ارزهای دیجیتال معمولاً با بلاکچین‌های کاربردی قابل اعتماد جفت می‌شوند، خواه در اتریوم یا بایننس چین باشد. این به این دلیل است که سرمایه‌گذارانی که ETH خود را با توکن فهرست شده تعویض کرده‌اند، به سازندگان توکن این فرصت را می‌دهد تا ETH را به سرعت از نقدینگی خارج کنند. به عنوان مثال، کوین‌های میم یکی از دهانه‌هایی هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران روحیه FOMO را قبول کنند و به راگ پول کشیده شوند.

راگ پول چگونه اتفاق می‌افتد؟

راگ معمولا در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) با برداشت وجوه از یک استخر نقدینگی اتفاق می‌افتد. برای درک عمیق این موضوع، باید بدانیم استخرهای نقدینگی چگونه کار می‌کنند.

یک استخر نقدینگی در واقع یک بازارساز برای DEXها است، به این معنی که سفارشات خرید و فروش را برای یک توکن مشخص ارائه می‌کند. از آنجایی که هیچ سیستم متمرکزی برای تسهیل معاملات وجود ندارد، صرافی‌های کریپتو به راهی برای حفظ جریان سفارش نیاز دارند. فهرست کردن توکن‌ها در یک صرافی غیرمتمرکز نیز آسان است، زیرا کسی وجود ندارد که توکن را بررسی کند.

یک استخر نقدینگی انبوهی از وجوه سرمایه گذار است که در جفت‌های کریپتو قفل شده‌اند که به کاربران اجازه می‌دهد بین ارزهای دیجیتال مختلف معامله کنند. جفت‌های کریپتو معمولاً شامل یک رمزارز محبوب مانند اتریوم (ETH) می‌شوند، زیرا یک توکن پلتفرم تثبیت‌شده با قابلیت دسترسی بالا است.

برای تشویق سرمایه گذاران به تجمیع منابع خود و عمل به عنوان تامین‌کننده نقدینگی (LP)، کارمزد معاملاتی از سفارش‌ها دریافت می‌شود و بر اساس کل ارزش وام داده شده به استخر (مشابه سود سهام) تعلق می‌گیرد. در ازای کریپتو در کیف پول خود که به استخر اختصاص داده شده است، هر کاربر حق دریافت درصدی از هزینه کلی را دارد. هر چه مبلغ وام داده شده بیشتر باشد، سرمایه گذار می‌تواند پول بیشتری کسب کند.

سازندگان استخرهای نقدینگی با ارائه بازدهی بالاتر برای جذب سرمایه گذاران بیشتر رقابت می‌کنند. نمودار زیر به سادگی نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی را نشان می دهد.

هنگامی که سازندگان یک راگ پول حجم زیادی از ارائه دهندگان نقدینگی را با سرمایه قابل توجه جمع آوری کردند، تمام دارایی‌های موجود را بیرون می‌کشند. سپس کوین‌ها در بازار دیگری مبادله می‌شوند و برای قربانیان غیرقابل ردیابی می‌شوند. از آنجایی که اتر اغلب به عنوان ارز مبادله‌ای استفاده می‌شود، انتقال آن بین کیف پول‌های دیگر آسان است و برای کاربران دیگر ناپدید می‌شود. این همه دارایی‌های کریپتو را حذف می‌کند – استخر را خالی می‌گذارد و ارائه دهندگان نقدینگی چیزی جز ناامیدی ندارند.

چرا DeFi به فضایی رایج برای راگ پول تبدیل شد؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، پروتکل‌های DeFi هیچ نظارت متمرکزی ندارند و تنها بر قراردادهای هوشمند تکیه می‌کنند و آن را به یک هدف اصلی برای راگ پول تبدیل می‌کند. تنها در هفت ماه اول سال 2021، DeFi رکورد تعداد جرایم را به خود اختصاص داد. با این حال، سرمایه گذاران باهوش‌تر می‌شوند و میزان رمزارزهای سرقت شده در سیستم عامل‌های دی‌فای 64% کاهش یافته است.

با پروژه‌های DeFi، بازیگران شیاد می‌توانند توکن ایجاد کنند، مشخصات خود را بالا ببرند و سرمایه گذار جذب کنند. با استفاده از پلتفرم‌های DEX مانند SushiSwap یا Uniswap، توکن‌ها بدون حسابرسی ایجاد و فهرست می‌شوند. تنها کاری که کلاهبرداران باید انجام دهند این است که یک توکن با مقداری ارزش ظاهری ایجاد کنند، موارد استفاده را وعده دهند و برای سرمایه گذاران جذابیت بازار ایجاد کنند تا آن را بخرند.

به محض ورود پول به پروژه، ارزش آن بالا می‌رود و سازندگان این توکن‌ها را می‌فروشند و ارزش توکن‌ها را به صفر می‌رسانند. آن‌ها اساساً پولی را که در فروش نمادین به پروژه وعده داده شده بود، برای خود می‌گیرند، چمدان‌هایشان را بسته‌اند و فرار می‌کنند – به عبارت دیگر، فرش را از زیر خریداران خود می‌کشند.

از آنجایی که فضای DeFi تنظیم نشده است، به راحتی برای جرایم هدف قرار می‌گیرد.

نمونه‌های واقعی راگ پول

راگ پول در بازار ارزهای دیجیتال به راحتی قابل تشخیص است.

Luna Yield

در آگوست 2021، یک گروه جنایتکار با نزدیک به 7 میلیون دلار وجوه از سرمایه گذاران یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های رمزارز DeFi تا به امروز، کنار رفت. تمام حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و وب سایت Luna Yield، پروژه‌ای در پلتفرم DeFi Solana، بسته شد. هنگامی که کاربران وجوه خود را برداشت کردند استخرها خالی بودند. در واقع قربانی راگ پول شده بودند.

Thodex

در یکی از پربازدیدترین پرونده‌های سال 2021، Thodex، یک پلتفرم مستقر در ترکیه، بسته شد و موسس آن، فاروک فاتح اوزر، شایعه شده است که با حدود 2 میلیارد دلار سرمایه به آلبانی گریخته است. اوزر هنوز متواری است، اما در سطح بین المللی توسط اینترپل و سایر آژانس‌ها تحت تعقیب است. Thodex یک پایگاه کاربر فعال متشکل از 390,000 کاربر مالی ایجاد کرد. در ماه آوریل، DEX به طور غیرمنتظره‌ای بسته شد. هنوز مشخص نیست وجوه گمشده کجا رفته است.

Compounder Finance

در سال 2021 همچنین پلتفرم DeFi Compounder Finance یک راگ پول به ارزش بیش از 10.8 میلیون دلار از وجوه دزدیده شده مشتریان را راه اندازی کرد. تجزیه و تحلیل نشان داد که قراردادهایی به ارزش 5 میلیون دلار در دای، 4.8 میلیون دلار در اتر و 750 هزار دلار در بیت کوین پیچیده (WBTC) از Compounder Finance تخلیه شده است. در طرحی که شبیه چیزی هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد، تیم قراردادهای ایمن و حسابرسی شده خود را با قراردادهای مخرب جایگزین کرد که به آنها امکان می‌داد پول سرمایه گذار قفل شده را بدزدند. آن‌ها همچنین هوشمندانه نامCompound Finance را تقلید کردند، یک پروتکل قانونی سود دهی DeFi، تا امتیاز خود را برای سرمایه گذاری جذب کنند.

Meerkat Finance

در مارس 2021، Meerkat Finance، یک پروژه بازدهی DeFi با استفاده از ارز رمزنگاری فورک شده Yearn.finance، دارایی‌های رمزنگاری شده را به ارزش 31 میلیون دلار انجام داد. کانال رسمی تلگرام این پلتفرم مدعی شد که صندوق قرارداد هوشمند آن به خطر افتاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یا کلید خصوصی استقرار Meerkat به خطر افتاده است یا این حادثه توسط صاحبان پروژه هدایت شده است.

WhaleFarm

در ژوئن سال جاری، WhaleFarm، یک توکن پروژه DeFi که به کاربران بازدهی بی سابقه‌ای را در ازای به اشتراک گذاشتن استخر خود ارائه می‌کرد، در عرض چند دقیقه 99% سقوط کرد (نمودار زیر) و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران را به ارزش 2.3 میلیون دلار کلاهبرداری کرد. تیمی که از ابتدا کاملاً ناشناس بود، هنوز نامشخص است.

تاکنون، در سال 2021، بیش از 1300 کلاهبرداری خروج از کشور انجام شده است. این‌ها از کلاهبرداری‌های با ارزش کوچک در هزاران تا کل کاربران بازار که برای میلیاردها دلار ارزش ETH و سایر کوین‌ها گرفته می شوند، متغیر است.

علائم کلاهبرداری خروج و راگ پول

اگرچه کلاهبرداری‌های خروج از کشور و راگ پول در سال گذشته سه برابر شده است، اما کل مبلغ پولی به سرقت رفته در حال کاهش است زیرا سرمایه گذاران یاد می‌گیرند که مراقب علائم باشند. اگر می‌دانید به دنبال چه هستید، اجتناب از این طرح‌ها آسان‌تر می‌شود. در زیر برخی از سیگنال‌های رایج برای کمک به جلوگیری از قربانی شدن در چنین طرح‌ خروج آورده شده است.

بازده خیلی بالا

بسیاری از استخرهای DeFi برای تسهیل تجارت توکن‌ها و قرض دادن آن‌ها را در داخل پلتفرم ارائه می‌دهند و بازدهی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در استخر ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، WhaleFarm نرخ‌هایی را ارائه داد که بیش از 100٪ APY بود. اگر می‌بینید که یک ییلد فارم بازدهی ارائه می‌دهد که بیش از حد خوب است که واقعی باشد، احتمالاً راگ پول است.

سازندگان گمنام

ممکن است دلیلی برای ناشناس ماندن سازندگان وجود داشته باشد، از امنیت و حریم خصوصی گرفته تا دلایل شخصی. با این حال، ناشناس بودن همچنین ردیابی بازیگران شیاد را پس از انجام یک کلاهبرداری دشوارتر می کند. اگر پروژه‌ای به‌صورت ناشناس شروع شود، با حساب‌های جدید رسانه‌های اجتماعی که ظرف چند روز یا چند ساعت پس از راه‌اندازی ایجاد شده‌اند – این یک پرچم قرمز بزرگ است.

اگر پروژه‌ها هیچ ارتباطی با پروژه‌های موفق دیگر یا جامعه کریپتو به طور کلی نداشته باشند، این نیز یک پرچم قرمز است. برای اطلاعات معنی دار درباره تیم به وب سایت پروژه نگاه کنید.

سر به فلک کشیدن قیمت کوین

با هر دارایی، اگر نمی‌توانید متوجه شوید که چرا ارزش به سرعت در حال افزایش است، مراقب باشید. کلاهبرداران می‌توانند یک پروژه را با سرمایه گذاری یا ایجاد تبلیغات کاذب برای درگیر کردن مردم در آن با بهره برداری از “FOMO” – ترس از دست دادن، افزایش دهند. به دنبال دلایل موجهی مانند فهرست‌های مبادلات جدید، اعلان‌های مشارکت یا سایر اخبار خوب باشید که می‌تواند باعث افزایش قیمت شود. اگر این‌ها وجود ندارند، ممکن است یک طرح راگ پول یا پامپ و دامپ باشد. شکاک بمانید مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار نداشته باشید.

تاکتیک‌های بازاریابی گسترده

اکثر کلاهبرداری‌های کریپتو با در نظر گرفتن یک راگ پول طراحی می‌شوند. به همین دلیل، استفاده از توکن یا استخر مبهم و غیرعملی است. در عوض، سازندگان برای جلب حمایت به پست‌های رسانه‌های اجتماعی، اینفلوئنسرهای کریپتو و تبلیغات پولی تکیه می‌کنند. سعی کنید قبل از وارد شدن به یک توکن یا استخر جدید، مورد استفاده قانونی یک پروژه را درک کنید.

عدم قفل نقدینگی از نشانه‎‌های راگ پول

اکثر استخرهای نقدینگی قانونی پول سرمایه گذاران را برای مدت معینی قفل می‌کنند. این امر به دو منظور صورت می‌گیرد: ابتدا، نقدینگی استخر مورد نیاز برای مبادله توکن، وام دهی و سایر فعالیت‌ها تضمین می‌شود تا استخر بتواند به کار خود ادامه دهد. ثانیاً، سازندگان را از تخلیه سریع استخر پس از رسیدن به اندازه معین و فرار با پول باز می‌دارد. استخر قفل شده به حفظ منافع سرمایه گذار کمک می‌کند. اگر قفلی وجود نداشته باشد، یک پرچم قرمز دیگر است.

چگونه از راگ پول کریپتو جلوگیری کنیم؟

با رعایت احتیاط و جستجوی علائم بالا، سرمایه گذاران می‌توانند خطر گرفتار شدن توسط راگ پول را کاهش دهند. سرمایه گذاران محتاط هنگام ورود به بازارهای جدید یا سرمایه گذاری در استخرهای جدید احتیاط می‌کنند. حرص و طمع می‌تواند باعث شود که تصمیمات تجاری ضعیف بسیار ایمن‌تر از موارد دیگر به نظر برسند، بنابراین دانستن نشانه‌های ناپسند احتمال طعمه شدن را کاهش می‌دهد.

اجتناب از کلاهبرداری و راگ پول در پروژه‌های کریپتو در نهایت به آگاهی قبل از سرمایه گذاری و انجام تحقیقات خود خلاصه می‌شود. در اینجا چند راه دیگر برای بررسی مشروعیت هر پروژه وجود دارد.

نقدینگی را بررسی کنید

یکی از راه‌های ارزیابی مشروعیت توکن، بررسی نقدینگی آن است. پروژه‌های قانونی معمولا میلیون‌ها نقدینگی دارند. این پروژه‌ها مقدار قابل توجهی از توکن‌ها را برای مدت طولانی قفل می‌کنند – و باز هم نمی‌توان آن‌ها را در این بازه زمانی از استخر نقدینگی خارج کرد. دوره سهام پروژه را بررسی کنید و میزان نقدینگی متعلق به صاحبان پروژه را بررسی کنید. پلتفرم‌های قانونی مانند PancakeSwap و Uniswap معمولاً اطلاعات نقدینگی را به راحتی در دسترس دارند.

Github ،White paper و رسانه‌های اجتماعی را مرور کنید

Github مرکز کد برای پروژه‌های DeFi است که معمولاً شامل فعالیت‌های توسعه آن‌ها می‌شود. می‌توان به این موارد و همچنین کانال‌های رسانه‌های اجتماعی پروژه از جمله تلگرام، توییتر و غیره توجه داشته باشید. اگر پروژه ظاهراً هیچ گونه توسعه فعالی را طی نمی‌کند و انشعاب پروژه دیگری است، ممکن است نشانه بدی باشد.

اعتبار تیم را تایید کنید

هر پروژه‌ای که به طور قوی یک راگ پول است توسط صاحبان و سازندگان آن تعریف می‌شود. ارتباط آن‌ها با فضای کریپتوکارنسی، و همچنین مشارکت‌های قبلی، سوابق، رسانه‌های اجتماعی و تاریخچه صنعت و ارتباطات آن‌ها باید افزایش یابد اگر بخواهند اعتبار کسب کنند. هر چه سوالات بیشتر از پاسخ در مورد مالکان و تیم باشد، احتمال کلاهبرداری پروژه بیشتر است.

به هولدرها و لیست‌ها در پلتفرم‌های DEX نگاه کنید

اگر یک توکن فقط چند هولدر داشته باشد و به طور فعال در چندین پلتفرم معامله نشود، ممکن است که در انتظار راگ پول باشد. ابزارهایی مانند Etherscan و CoinGecko می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد یک توکن نشان دهند.

آیا هنوز باید روی DeFi سرمایه‌گذاری کنید؟

DeFi یک صنعت جوان با پتانسیل بسیار زیاد است که آزادی وام گرفتن را بدون هیچ گونه محدودیتی در تاریخچه اعتباری ارائه می‌دهد. تنها چیزی که برای قرض نیاز دارید وثیقه است. علاوه بر این، بانکداری DeFi واقعاً خصوصی است، زیرا هیچ مرجع متمرکزی در دیکته کردن شرایط یا دریافت کارمزد تراکنش‌های بالا وجود ندارد. با این حال، نقطه ضعف چنین فضای غیرقانونی این است که هر کسی می‌تواند دارایی را بدون کنترل مرکزی روی آن لیست کند. هیچ کس نیست که بگوید آیا پروژه‌ای برای کلاهبرداری از مردم است یا خیر، و اینجاست که راگ پول‌ها وارد می‌شوند.

مانند هر فناوری جدید، بازیکنان غیراخلاقی در فضای کریپتو تمام تلاش خود را می‌کنند تا افرادی را که دانش و تجربه کمتری دارند را فریب دهند. با بسیاری از پروژه‌های جدید، قیمت‌ها را می‌توان در کوتاه‌مدت افزایش داد و گاهی اوقات جدا کردن هیجان از واقعیت دشوار است.

سرمایه گذاری در DeFi در نهایت به سرمایه‌های موجود و ریسک پذیری شما بستگی دارد. اطمینان حاصل کنید که قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه تحقیق مناسبی انجام داده‌اید و واقعاً متوجه شده‌اید که پروژه در مورد چیست. پلتفرم‌ها و ابزارهای آنلاین مانند Etherscan می‌توانند به شما در ارزیابی مشروعیت سرمایه گذاری کمک کنند.

سخن پایانی

راگ پول معمولاً بسیار خوب برنامه ریزی شده و آشکارا اجرا می‌شود. توکن‌هایی که ایجاد شده‌اند، نوید پیشرفت‌های هیجان‌انگیزی را می‌دهند و در یک بازه زمانی کوتاه توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند. با این حال، به جای اجرای فروش توکن، تیم‌های پشت سر این کلاهبرداری، کلاهبرداری خروج را سازماندهی می کنند. سرمایه گذاران اغلب متوجه این موضوع نمی‌شوند تا زمانی که توکن تمام ارزش خود را تخلیه کند و سازندگان آن مدت‌هاست ناپدید شده باشند.

با افزایش علاقه به کریپتو، ریسک‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. کلاهبرداران دائماً به دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد سریع از قربانیان ناآگاه هستند. با پیگیری نشانه‌های رایج کلاهبرداری‌های خروج از کشور و انجام بررسی‌های لازم در مورد پروژه‌های احتمالی، می‌توانید احتمال اینکه قربانی بعدی شما باشید را کاهش دهید.