آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی

آربیتراژ گیری یک روش کاربردی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که تلاش می‌کند از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف بهره ببرد. در اصطلاح، آربیتراژ به خرید ارزی در یک بازار با قیمت پایین‌تر و همزمان فروش آن در یک بازار دیگر با قیمت بالاتر می‌گویند، به گونه‌ای که از تفاوت قیمت‌ها سودزایی را به همراه داشته باشد.

این فرایند در بازارهای مالی دیجیتال کاربرد دارد و با توجه به سرعت تغییرات قیمت‌ها در این بازارها، آربیتراژ گیری ممکن است به سرعت و سازگاری بالا نیاز داشته باشد. البته ممکن است دسترسی به نقدینگی‌های مورد نیاز برای انجام آربیتراژ گیری در بازارهای مختلف مشکلاتی ایجاد کند.

در این مقاله، آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی را توضیح می‌دهیم. و هم‌چنین مزایا و معایب آربیتراژ گیری را خدمت شما عزیزان شرح می‌دهیم، با ما تا آخر این مقاله کاربردی همراه ما باشید.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ گیری ارز دیجیتال، فرایندی است که در آن سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف ارز دیجیتال بهره ببرند. این روش معمولاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود که به دقت قیمت‌های بازار را رصد می‌کنند و میزان تغییرات آن‌ها را تحلیل می‌کنند. تمامی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف عرضه و تقاضای متفاوتی دارند و این باعث تشکیل تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در صرافی الف 39000 دلار و در صرافی ب 39100 دلار باشد. معامله‌گران آربیتراژ می‌توانند در صرافی الف بیت‌کوین را با قیمت 39000 دلار خریداری کنند و در همان زمان آن را در صرافی ب با قیمت 39100 دلار بفروشند. این تفاوت قیمت ضمن کم کردن هزینه تراکنش، سودآوری برای آن‌ها خواهد داشت. البته برای اجرای موفقیت‌آمیز این فرایند، لازم است در زمان مناسب و با سرعت بالا عمل کنند.

آربیتراژگر کیست؟

آربیتراژگر Arbitrager یا معامله‌گر آربیتراژ، فردی است که تکنیک آربیتراژ را در بازارها و صرافی‌های مختلف به کار می‌برد. این فرد با توجه به تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف، سعی می‌کند ارز دیجیتال را با خریداری در بازاری با قیمت پایین‌تر و همزمان فروش در بازاری با قیمت بالاتر، به صورت سریع، با استفاده از اختلاف قیمت‌ها سودزایی داشته باشد. برای موفقیت در آربیتراژ، آربیتراژگر نیاز به بررسی و تحلیل دقیق قیمت‌ها در بازارهای مختلف دارد. او باید قیمت‌ها را به طور پیوسته رصد کند تا فرصت‌های آربیتراژ را به طور سریع تشخیص دهد.

آربیتراژگر باید توانایی مدیریت ریسک را داشته باشد، زیرا عملیات آربیتراژ با خطراتی همراه است و قابلیت تحمل ضررها را نیاز دارد. در نهایت، آربیتراژگر باید برای موفقیت در آربیتراژ دارای آشنایی و درک عمیق قوانین و مقررات بازار بوده و در صورت لزوم، با تحلیل‌های فنی و اصولی قابلیت تصمیم‌گیری را از خود نشان دهد. آربیتراژگران موفق قادر به بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند و با فعالیت‌های آربیتراژ، درآمد قابل توجهی را کسب می‌کنند.

آشنایی با انواع آربیتراژ

هنگام صحبت درباره آربیتراژ، می‌توان به چند نوع مختلف اشاره کرد. در ادامه مقاله، به برخی از انواع رایج آربیتراژ اشاره خواهیم کرد.

آربیتراژ فضایی Spatial Arbitrage

این نوع آربیتراژ هنگامی رخ می‌دهد که تفاوت قیمت‌ها در بازارهای جغرافیایی مختلف فعلی است. مثلاً، اگر قیمت بیت‌کوین در یک کشور پایین‌تر از قیمت در کشور دیگر باشد، معامله‌گر می‌تواند بیتکوین را در کشور اول با قیمت پایین خریداری کند و آن را در کشور دوم با قیمت بالا بفروشد.

آربیتراژ مثلثی Triangular Arbitrage

در این نوع آربیتراژ، تفاوت قیمت‌ها در بازار در طول زمان رخ می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است قیمت بیت‌کوین در یک صرافی در یک زمان خاص به طور نسبی پایین و در صرافی دیگر در همان زمان، بالا باشد. معامله‌گر با خرید بیت‌کوین از صرافی با قیمت پایین و فروش آن در صرافی با قیمت بالا می‌تواند سود کند.

آربیتراژ بین صرافی Cross-Exchange Arbitrage

آربیتراژ بین صرافی یا Cross-Exchange Arbitrage به معنای بهره‌برداری از فرق قیمت‌ها بین صرافی‌های مختلف برای خرید و فروش سریع ارزهای دیجیتال است.

با استفاده از ابزارهای تحلیلی و گزارش‌های بازار، نیاز است تا به طور جامع با صرافی‌هایی که به آن‌ها علاقه‌مند هستید آشنا شوید. بررسی حجم معاملات، کارمزد‌ها، روش‌های برداشت و ویژگی‌های امنیتی می‌تواند در انتخاب صرافی‌های مناسب برای آربیتراژ بین صرافی تأثیرگذار باشد.

علت اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها

دلایل اصلی اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها عبارتند از:

عرضه و تقاضا

اعتبار و میزان عرضه و تقاضا در هر صرافی می‌تواند تفاوتی در قیمت‌ها ایجاد کند. اگر تقاضا برای یک ارز دیجیتال در یک صرافی بالا باشد و تامین کنندگان کم باشند، قیمت آن ارز در آن صرافی بالا می‌رود.

لیکوئیدیتی 

در صرافی‌های با لیکوئیدیتی بالا، معاملات بین بیشتر خریداران و فروشندگان انجام می‌شود و این می‌تواند باعث کاهش اختلاف قیمت‌ها شود. اگر لیکوئیدیتی در یک صرافی کم باشد، تفاوت قیمت‌ها ممکن است به دلیل کمبود معاملات ایجاد شود.

مشکلات فنی

مشکلات فنی در صرافی‌ها می‌تواند تفاوت در قیمت‌ها را ایجاد کند. برخی از صرافی‌ها ممکن است با مشکلات نرم‌افزاری یا شبکه مواجه شوند که می‌تواند تاخیر در اجرای سفارشات را ایجاد کند و در نتیجه تفاوت قیمت‌ها را بیشتر کند.

تفاوت در کشورها و قوانین

در برخی کشورها، تفاوت قوانین و دستورالعمل‌ها ممکن است باعث ایجاد تفاوت قیمت‌ها شود. ممکن است حکومت یک کشور قوانینی را اجرا کند که تأثیر مستقیمی بر روی بازار و قیمت‌ها داشته باشد.

بازارهای OTC

برخی ارزهای دیجیتال در بازارهای خارج از صرافی‌ها به صورت OTC ( معاملات در بازار  OTC، معامله‌ای است که مستقیماً بین خریدار و فروشنده، بدون نظارت صرافی‌ یا کارگزاری صورت می‌گیرد) معامله می‌شوند. در این بازارها، قیمت‌ها ممکن است به دلیل دسترسی مستقیم به خریداران و فروشندگان بدون واسطه متفاوت باشند.

نوسانات بازار

با توجه به نوسانات قیمت در بازارهای ارزهای دیجیتال، تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌ها رخ می‌دهد. قیمت‌ها به سرعت تغییر کرده و معامله‌گران ممکن است نتوانند آن را به همان سرعت بازخریداری یا فروشندگی کنند، که باعث ایجاد تفاوت در قیمت‌ها می‌شود.

مزایای آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ گیری ارز دیجیتال یک استراتژی سرمایه گذاری است که به شما امکان می دهد از تفاوت قیمت‌ها بین بازارها و صرافی‌ها بهره ببرید. روش آربیتراژ گیری ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهد ارزها را با قیمت پایین تهیه کنید و با قیمت بالاتر به مشتریان بفروشید. در ادامه، مزایای کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال را برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد.

سود قابل توجه

یکی از مزیت‌های اصلی آربیتراژ ارز دیجیتال، کسب سود قابل توجه است. با بهره‌گیری از تفاوت قیمت‌های ارزها در بازارهای مختلف، شما قادر خواهید بود به صورت مستقیم به سود برسید.

کمترین ریسک

آربیتراژ ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهد به سود برسید بدون اینکه به طور مستقیم در معرض ریسک بازار قرار بگیرید. زیرا شما در هر صرافی فقط خرید و فروش دارید، ولی مالک ارزها نیستید.

فرصت‌های تجاری سریع

با استفاده از آربیتراژ ارز دیجیتال، شما می‌توانید به سرعت فرصت‌های تجاری را شناسایی کنید و در زمان مناسب عمل کنید. این به شما امکان می‌دهد تا در بازارهای دیجیتال پویا و تغییرات قیمت سریع، سودآوری کنید.

تنوع سبد سرمایه‌گذاری

با آربیتراژ گیری در ارز دیجیتال، شما به راحتی می‌توانید در چندین ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. این تنوع ریسک را کاهش می‌دهد.

نوسانات قیمتی

با توجه به نوسانات قیمت در بازارهای ارزهای دیجیتال، فرصت‌های آربیتراژ برای شما ایجاد می‌شود. تفاوت قیمت بین صرافی‌ها و بازارها و نوسانات قیمت، به شما امکان می‌دهد تا به سود قابل توجهی برسید.

معایب آربیتراژ ارز دیجیتال

هر چند کسب درآمد از طریق آربیتراژ ارز دیجیتال به نظر می‌رسد که مزایا و سود قابل توجهی دارد، اما باید همچنین با معایب آن آشنا باشید. در زیر، معایب کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال را شرح می‌دهیم.

پیچیدگی بازار

بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا و پیچیده است. تغییرات سریع در قیمت‌ها، نوسان بالای بازار و وجود موارد ناخواسته می‌توانند موجب بروز مشکلات ناخواسته و ضررها شوند.

فرصت‌های محدود

به دلیل رقابت بالایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است محدود شده و دشوار باشد. همچنین، برخی از فرصت‌های آربیتراژ کوتاه مدت و موقتی هستند و ممکن است پس از مدت کوتاهی از بین بروند.

ریسک قیمتی

هرچند آربیتراژ به نظر می‌رسد که بدون ریسک باشد، اما نوسانات قیمت بین بازارها می‌تواند منجر به تغییر قیمت در زمان خرید و فروش شما شود. این می‌تواند به خسارت و ضرر برای سرمایه شما منجر شود.

مشکلات فنی

در برخی موارد، ممکن است با مشکلات فنی روبرو شوید. مثلاً در فرآیند انتقال یا تأیید تراکنش‌ها مشکلاتی رخ دهد که باعث اضافه شدن به هزینه‌ها و دردسرهای اضافی شود.

آربیتراژ گیری در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی

به دلیل این‌که روند انتقال ارز دیجیتال بین صرافی‌های داخلی ایران کند و زمان‌بر می‌باشد، عملا فرصت آربیتراژ در این صرافی‌ها از دست خواهد رفت. در این مقاله با استفاده از سرویس آربیتراژ توکن باز، یک روش کاربردی که در آن نیازی به انتقال دارایی بین صرافی‌ها نیست را به شما آموزش خواهیم داد.

ابتدا وارد سایت توکن باز شوید. در این صفحه همانطور که در تصویر زیر مشخص شده، شما می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو کنید.

انتخاب هوشمندانه صرافی

انتخاب صرافی مناسب برای آربیتراژ گیری ارز دیجیتال بسیار مهم است. در ادامه چند راهنمایی را برای انتخاب صرافی هوشمندانه برای آربیتراژ گیری ارز دیجیتال بررسی می‌کنیم.

روند ثبت نام و تأیید هویت

صرافی‌های قوی و قابل اعتماد برای کاربران خود فرایند ثبت نام و تأیید هویت متقابلی را ارائه می‌دهند. این فرایند ممکن است زمان‌بر و دردسری باشد ، اما این میزان امنیت و حفاظت شما را بالا می‌برد.

معتبر بودن صرافی

بررسی وضعیت حقوقی صرافی، قوانین مربوط به ثبت و مجوزهایی که صرافی دارد، از جمله معیارهایی است که به شما کمک می‌کند تا صرافی قابل اعتماد و معتبر را انتخاب کنید.

امکانات و ویژگی‌ها

بررسی مجموعه‌ای از امکانات و ویژگی‌های صرافی مانند حداقل و حداکثر مبلغ تراکنش، روش‌های واریز و برداشت، هزینه‌ها و کارمزدها، وجود امکانات امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای و تأیید هویت براساس نیازهای خود بسپارید.

قابلیت واریز و برداشت

صرافی‌های حرفه‌ای قدرت مالی و توانمندی برای دریافت و پرداخت وجه را در حداقل زمان ممکن فراهم می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که صرافی مد نظرتان قابلیت واریز و برداشت سریع را داراست.

حفظ امنیت و احراز هویت

صرافی باید تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته را برای محافظت از اطلاعات شخصی و اموال مالی کاربران خود به کار گیرد. اطمینان حاصل کنید که صرافی درباره سیاست‌ها و روش‌های امنیتی خود روشنی کامل دارد.

روی چند ارز دیجیتال متمرکز باشید

آربیتراژ گیری روی چند ارز دیجیتال متمرکز می‌تواند راهی موثر برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌های موجود در صرافی‌های مختلف باشد. بررسی نوسانات قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف می‌تواند راهنمایی خوبی برای انتخاب ارزهای متمرکز برای آربیتراژ گیری باشد. انتخاب ارزهایی با حجم معاملات بالا به شما کمک می‌کند تا به راحتی میزان خرید و فروش خود را انجام دهید و به سرعت و بدون مشکل ارزهای خود را تبدیل به ارز دیگر نمایید.

شناسایی فرصت‌ها

به دنبال فرصت‌های آربیتراژ گیری در بازار بگردید. فرصت‌ها می‌توانند به دلیل نوسانات قیمت در صرافی‌های مختلف رخ دهند. بررسی قیمت‌ها و تحلیل فنی می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کنید.

مدیریت ریسک

همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، آربیتراژ گیری نیز همراه با ریسک‌هایی است. بررسی ریسک‌ها، آمادگی به پذیرش زیان و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین سقف ضرر و سقف سود می‌تواند به شما در حفظ سرمایه و کمک به کسب درآمد بیشتر کمک کند.

استفاده از ابزارهای خودکار

صرافی‌ها و برنامه‌هایی را بررسی کنید که به شما امکان آربیتراژ گیری خودکار را می‌دهند. این نوع ابزارها بر مبنای اسکریپت‌های برنامه‌نویسی عمل کرده و به شما کمک می‌کنند بدون نیاز به دخالت دستی در معاملات، بهره‌برداری بهینه را به دست آورید.

پرسش و پاسخ‌های متداول