وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه فاش کرد که دو شهروند استونیایی به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری (560 میلیون یورو) در ارزهای دیجیتال و توطئه پولشویی در تالین دستگیر شدند.
این دو متهم، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین، هر دو 37 ساله، تصور می‌شود که از طریق یک طرح چند وجهی از صدها هزار قربانی کلاهبرداری کرده‌اند.
این وزارتخانه گفت که این دو قربانی خود را به قراردادهای اجاره تجهیزات جعلی با سرویس استخراج ارز دیجیتال متهمان به نام HashFlare فریب دادند.
وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه فاش کرد که دو شهروند استونیایی به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری (560 میلیون یورو) در ارزهای دیجیتال و توطئه پولشویی در تالین دستگیر شدند.
این دو متهم، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین، هر دو 37 ساله، تصور می‌شود که از طریق یک طرح چند وجهی از صدها هزار قربانی کلاهبرداری کرده‌اند.
این وزارتخانه گفت که این دو قربانی خود را به قراردادهای اجاره تجهیزات جعلی با سرویس استخراج ارز دیجیتال متهمان به نام HashFlare فریب دادند.
چگونه با تلاطم کریپتو مقابله کنیم: سرمایه گذاران نکات مهم خود را در مورد گذر از زمستان کریپتو ارائه می دهند
اتحادیه اروپا در پی ورشکستگی Terra و سقوط بیت کوین با مقررات مهم ارزهای دیجیتال موافقت کرد
وزارت دادگستری گفت که پوتاپنکو و توریگین همچنین قربانیان را وادار کردند در یک بانک ارز مجازی جعلی به نام پولی‌بیوس بانک سرمایه‌گذاری کنند که هرگز سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکرد.
مقامات ایالات متحده همچنین ادعا کردند که قربانیان بیش از 575 میلیون دلار به شرکت‌های کلاهبردار ادعایی پرداخت کرده‌اند و هر دو متعاقباً از شرکت‌های پوسته برای شستشوی درآمد حاصل از کلاهبرداری و خرید املاک و مستغلات و اتومبیل‌های لوکس استفاده کردند.
این کیفرخواست در 27 اکتبر توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی ایالت واشنگتن در شمال غربی ایالات متحده بازگردانده شد و روز دوشنبه از مهر و موم خارج شد.
